招商局地产控股股份有限公司 2004年年度报告正文 公告编号：【CMPD】2005－001 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司法定代表人孙承铭先生、财务总监黄培坤先生和财务部经理徐义霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 本年度财务会计报告境内经德勤华永会计师事务所有限公司审计,境外经德勤·关黄陈方会计师行审计,均为标准无保留意见的审计报告。 目 录 公司基本情况简介 ………………………………………………………………………………2 会计数据和业务数据摘要 ………………………………………………………………………3 股本变动及股东情况 ……………………………………………………………………………5 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………………………………………………9 公司治理结构 ……………………………………………………………………………………16 股东大会情况简介 ………………………………………………………………………………17 董事会报告 ………………………………………………………………………………………19 监事会报告 ………………………………………………………………………………………28 重要事项 …………………………………………………………………………………………30 财务报告 …………………………………………………………………………………………35 备查文件目录 ……………………………………………………………………………………35 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写： 中文名全称：招商局地产控股股份有限公司 中文名简称：招商地产 英文名全称：CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD. 英文名简称：CMPD 二、公司法定代表人：孙承铭 三、公司董事会秘书：陈 宇 证券事务代表：刘 宁 联系地址： 深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼 邮政编码： 518067 联系电话： （0755）26819600 传 真： （0755）26819680 电子信箱： investor@cmpd.cn 四、公司注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼 公司办公地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼 邮政编码：518067 电子信箱：investor@cmpd.cn 五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票第二上市交易所：新加坡交易所 股票简称：招商地产、招商局B 股票代码： 000024、 200024 七、其他有关资料 1、公司首次注册日期：1990年9月19日 2、公司首次注册地点：深圳市 3、企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第101828号 4、税务登记号码：国税深字440305618845136、地税登字440305618845136 5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 （1）境 内：德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址：上海市延安东路外滩中心30楼 （2）境 外：德勤·关黄陈方会计师行 办公地址：香港中环干诺道中111号永安中心26F 八、释义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下： 1、本公司、公司：招商局地产控股股份有限公司 2、蛇口工业区：招商局蛇口工业区有限公司 3、深圳招商地产：深圳招商房地产有限公司 4、招商供电：深圳招商供电有限公司 5、招商水务：深圳招商水务有限公司 6、招商石化：深圳招商石化有限公司 7、新安置业：深圳招商新安置业有限公司 【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币元（有特别说明的除外）。 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现主要利润指标 （单位：元） 序号 主要利润指标 金 额 1 利润总额 471,734,945 2 净利润 359,802,928 3 扣除非经常性损益后的净利润 376,323,778 4 主营业务利润 635,139,579 5 其他业务利润 950,386 6 营业利润 507,547,651 7 投资收益 -49,554,815 8 补贴收入 33,249,341 9 营业外收支净额 -19,507,232 10 经营活动产生的现金流量净额 (1,215,908,082) 11 现金及现金等价物净增减额 (293,602,661) 【注】本公司本年度非经常性损益项目合计-16,520,850元，包括：扣除公司营业外收支净额-19,507,232元、坏账准备转回1,883,710元、政府补贴1,000,000元、处置长期股权投资损失-300,043元、所得税及少数股东损益的影响为402,715元。 二、按国际会计准则调整对盈利和净资产的影响 （单位：千元） 净利润 净资产 按照中国会计标准 359,803 3,451,290 根据国际会计准则调整： 资产置换调整 33,314 (72,833) 商誉摊销调整 13,616 54,199 按权责发生制调整增值税退税收入 (816) 26,595 少数股东损益调整 496 (18,721) 递延税项 (12,465) (49,661) 其他 1,512 (11,891) 按国际会计准则确定的金额 395,460 3,378,978 【注】境外会计师事务所审计的本年度净利润为395,460千元，造成差异的主要原因是以前年度资产置换行为、股权投资差额的产生及摊销、补贴收入的确认、所得税处理适用的会计政策不一致。 三、公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：元） 指标项目/年度 2004年 2003年 2002年 （调整前） （调整后） 主营业务收入 3,475,895,992 4,838,834,917 3,854,153,934 3,854,153,934 净利润 359,802,928 330,477,566 241,815,815 241,815,815 总资产 8,454,998,786 5,923,647,954 5,268,964,574 5,239,818,120 股东权益（不含少数股东权益） 3,451,290,272 3,118,874,132 2,444,370,973 2,501,538,493 每股收益（摊薄） 0.581元/股 0.641元/股 0.508元/股 0.508元/股 每股收益（加权） 0.581元/股 0.689元/股 0.508元/股 0.508元/股 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.608元/股 0.678元/股 0.540元/股 0.540元/股 扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.608元/股 0.729元/股 0.540元/股 0.540元/股 每股净资产 5.577元/股 6.048元/股 5.131元/股 5.251元/股 调整后的每股净资产 5.557元/股 5.985元/股 5.059元/股 5.179元/股 净资产收益率（摊薄） 10.43% 10.60% 9.89% 9.67% 净资产收益率（加权） 10.96% 12.42% 10.20% 10.09% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄） 10.90% 11.22% 10.53% 10.29% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权） 11.46% 13.15% 10.86% 10.74% 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.965元/股 -0.392元/股 1.734元/股 1.734元/股 四、按《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》计算的指标： 本年度利润指标 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.40 19.35 1.03 1.03 营业利润 14.71 15.46 0.82 0.82 净利润 10.43 10.96 0.58 0.58 扣除非经常性损益后的净利润 10.90 11.46 0.61 0.61 五、 报告期内股东权益变动情况 （单位：元） 项目 股本（股） 资本公积 盈余公积 法定公益金 资产负债表日后决议分配的股利 未分配利润 外币报表折算差额 股东权益合计 期初数 515,685,560 1,467,373,909 508,884,296 108,511,734 51,568,556 591,920,219 -16,558,408 3,118,874,132 本期增加 103,137,112 21,912,772 59,458,775 23,478,482 92,823,401 359,802,928 2,268,996 639,403,984 本期减少 　 　 　 　 51,568,556 255,419,288 　 306,987,844 期末数 618,822,672 1,489,286,681 568,343,071 131,990,216 92,823,401 696,303,859 -14,289,412 3,451,290,272 变动原因： ①股本：本年派送2003年度股票股利。 ②资本公积：本年转让招商石化形成的收益计入资本公积—关联交易损益。 ③盈余公积、法定公益金：本年内本公司及本公司之子公司进行利润分配提取的法定盈余公积金及法定公益金。 ③资产负债表日后决议分配的股利：增加数为按董事会提议的2004年度利润分配方案提取的现金股利；减少数为支付2003年度的现金股利。 ④未分配利润：增加数是本年内实现的净利润，减少数是本年内本公司及本公司之子公司进行利润分配提取的盈余公积59,458,775元及分派的2003年股票股利103,137,112股、2004年现金股利92,823,401元。 ⑤外币报表折算差额：受到新加坡元市场汇率变动的影响，期末子公司招商港务(新加坡)有限公司外币会计报表折算为人民币会计报表时产生的折算差额相应变动。 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 （单位：股） 　 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 一、未上市流通股份 　 　 　 　 　 　 　 1、发起人股份 　 　 　 　 　 　 　 其中 　 　 　 　 　 　 　 国家持有股份 　 　 　 　 　 　 　 境内法人持有股份 156,906,750 　 +31,381,350 　 　 　 188,288,100 境外法人持有股份 52,302,250 　 +10,460,450 　 　 　 62,762,700 其他 　 　 　 　 　 　 　 2、募集法人股份 　 　 　 　 　 　 　 3、内部职工股 　 　 　 　 　 　 　 4、优先股或其他 　 　 　 　 　 　 　 未上市流通股份合计 209,209,000 　 +41,841,800 　 　 　 251,050,800 二、已上市流通股份 　 　 　 　 　 　 　 1、人民币普通股 170,254,760 　 +34,050,952 　 　 　 204,305,712 其中：高管股 23,388 +4,678 28,066 2、境内上市的外资股 136,221,800 　 +27,244,360 　 　 　 163,466,160 3、境外上市的外资股 　 　 　 　 　 　 　 4、其他 　 　 　 　 　 　 　 已上市流通股份合计 306,476,560 　 +61,295,312 　 　 　 367,771,872 三、股份总数 515,685,560 　 +103,137,112 　 　 　 618,822,672 【注】上述股本变动是由于报告期内实施了2003年度分红派息方案。 二、股票发行和上市情况 （一）截止报告期末前三年股票发行情况 2003年11月3日，本公司获得了中国证监会《关于核准招商局蛇口控股股份有限公司配股的通知》（证监发行字【2003】124号）的核准，于2003年11月4日公布了《配股说明书》，以2002年12月31日总股本476,396,000股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价为每股8.93元，折算成港币为8.38港元，配股缴款期为2003年11月12日至2003年11月25日。在配股过程中，由于本公司B股流通股东和法人股股东放弃配股，因此配股实际配售39,289,560股，配股后本公司总股本增至515,685,560股，所配股份已于2003年12月4日在深圳交易所上市流通。 （二）报告期内公司股份总数及结构的变动情况 报告期内本公司实施了2003年度分红派息方案，向全体股东每10股派送红股2股，送股后公司股份总数及结构的变动情况如下(单位：股)： 股份类型 本次送股前 比例 本次送股增加 本次送股后 比例 一、尚未流通股份 　　 境内法人持有股份 156,906,750 30.43% 31,381,350 188,288,100 30.43% 外资法人持有股份 52,302,250 10.14% 10,460,450 62,762,700 10.14% 尚未流通股份合计 209,209,000 40.57% 41,841,800 251,050,800 40.57% 二、已流通股份 人民币普通股股票（A股） 170,254,760 33.02% 34,050,952 204,305,712 33.01% 人民币特种股票（B股） 136,221,800 26.42% 27,244,360 163,466,160 26.42% 已流通股份合计 306,476,560 59.43% 61,295,312 367,771,872 59.43% 股份总数 515,685,560 100.00% 103,137,112 618,822,672 100.00% 三、股东情况介绍 （一）报告期末股东总数 截止2004年12月31日, 本公司股东总数为63,163户，较上年减少11,417户；其中A股股东48,655户，B股股东14,508户，分别较上年减少10,133户和1,284户。 （二）前十大股东持股情况 （单位：股） 股东名称 期初数 本期增减 期末数 占比例 股份性质 招商局蛇口工业区有限公司 156,906,750 31,381,350 188,288,100 30.43% 境内发起人法人股 香港全天域投资有限公司 52,302,250 10,460,450 62,762,700 10.14% 境外发起人法人股 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 562,300 19,364,767 19,927,067 3.22% 境外社会公众股 FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 15,400,000 3,080,000 18,480,000 2.99% 境外社会公众股 ORIENTURE INVESTMENT LTD 14,779,525 2,955,905 17,735,430 2.87% 境外社会公众股 博时价值增长证券投资基金 6,483,448 4,567,009 11,050,457 1.79% 境内社会公众股 西部证券股份有限公司 0 8,754,571 8,754,571 1.41% 境内社会公众股 洋邦国际有限公司 6,256,168 1,251,234 7,507,402 1.21% 境外社会公众股 全国社保基金一零八组合 535,300 6,478,485 7,013,785 1.13% 境内社会公众股 交通银行－融通行业景气证券投资基金 0 5,891,199 5,891,199 0.95% 境内社会公众股 【注】①香港全天域投资有限公司、Foxtrot International Ltd.、 Orienture Investment Ltd为蛇口工业区的全资子公司；洋邦国际有限公司为招商局国际有限公司的全资子公司。蛇口工业区为招商局集团有限公司的全资子公司；招商局国际有限公司为招商局集团有限公司的控股子公司。 ②博时价值增长证券投资基金、全国社保基金一零八组合同属博时基金管理有限公司管理。 ③未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 ④持有本公司5％以上股份的股东所持股份未有质押或冻结的情况。 （三）持股10%（含10%）以上的法人股股东简介 1、蛇口工业区 法定代表人：傅育宁 注册时间：1992年4月1日 注册资本：人民币2,236,000,000元 经营范围：兴办并管理交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、酒店和其他各类企业；组织管理蛇口工业区内的所属企业、联营企业、参股企业和外商投资企业；码头、仓储业务；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的总承包、组织施工及后勤服务；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售（国家有专项专营规定的按规定办理）。举办商品展览、体育比赛、文艺演出、有线广播电视业务；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。 2、香港全天域投资有限公司 法定代表人：秦毅 成立时间：1997年8月13日 注册资本：HKD10,000元 经营范围：主要业务为投资控股。 3、控股股东之控股股东情况简介 招商局集团有限公司为蛇口工业区之控股股东，法定代表人为秦晓，成立时间:1986年10月， 注册资本：人民币8亿元，经营范围为：经营水陆客货运输，水陆运输工具、设备的租赁及代理，码头及仓储业务，海上救助、打捞、拖航；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备的采购、供应和销售；兴办交通事业和工商企业；组织管理金融、保险业务及相关的服务业务；开发和经营管理蛇口工业区。 本公司实质控制人与本公司之间的产权和控制关系图： 4、报告期内控股股东没有发生变更。 5、前十大A股流通股东持股情况 （单位：股） 序号 股东名称 期末数 1 博时价值增长证券投资基金 11,050,457 2 西部证券股份有限公司 8,754,571 3 全国社保基金一零八组合 7,013,785 4 交通银行－融通行业景气证券投资基金 5,891,199 5 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 5,418,485 6 全国社保基金一零一组合 3,584,068 7 裕隆证券投资基金 3,509,413 8 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 3,412,669 9 全国社保基金一零二组合 3,377,099 10 中国银行－华夏回报证券投资基金 3,000,000 【注】①博时价值增长证券投资基金、全国社保基金一零八组合、全国社保基金一零二组合、裕隆证券投资基金、博时精选股票证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理。 ②未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 6、前十大B股流通股东持股情况 （单位：股） 序号 股东名称 期末数 1 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 19,927,067 2 FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 18,480,000 3 ORIENTURE INVESTMENT LTD 17,735,430 4 洋邦国际有限公司 7,507,402 5 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 3,875,407 6 DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 3,337,296 7 DEUTSCHE BANK AG LONDON 2,936,644 8 THE CENTRAL DEPOSITORY (PTE) LTD 1,378,308 9 BEAR, STEARNS SECURITIES CORPORA TION 1,200,083 10 NBP/FRUCTILUX SICAV 939,909 【注】①Foxtrot International Ltd.、 Orienture Investment Ltd为蛇口工业区的全资子公司；洋邦国际有限公司为招商局国际有限公司的全资子公司。蛇口工业区为招商局集团有限公司的全资子公司；招商局国际有限公司为招商局集团有限公司的控股子公司。 ②未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）基本情况 1、董事基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职期间 年初持股数 年内增减量 年末持股数 变动原因 孙承铭 董事长 男 46 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 林少斌 董事总经理 男 45 2002.06.28—2005.06.27 13,000 +2,600 15,600 送股 洪小源 董事 男 42 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 李雅生 董事 男 52 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 华 立 董事 男 33 2004.04.09—2005.06.27 0 0 0 / 陈 钢 董事 男 47 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 刘洪玉 独立董事 男 43 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 史新平 独立董事 男 46 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 黎添才 独立董事 男 56 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 持股合计 13,000 +2,600 15,600 2、监事基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职期间 年初持股数 年内增减量 年末持股数 周亚力 监事会主席 男 50 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 丰柏海 监事 男 49 2003.07.18—2005.06.27 0 0 0 文重萍 监事 男 54 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 郝 宇 职工监事 男 36 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 章琳媚 职工监事 女 29 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 3、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职期间 年初持股数 年内增减量 年末持股数 变动原因 林少斌 董事总经理 男 45 2002.06.28—2005.06.27 13,000 +2,600 15,600 送股 杨百千 副总经理 男 39 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 杨志光 副总经理 男 41 2004.03.05—2005.06.27 0 0 0 / 贺建亚 副总经理 男 39 2004.03.05—2005.06.27 0 0 0 / 黄培坤 财务总监 男 42 2003.02.22—2005.06.27 0 0 0 / 陈 宇 董事会秘书 男 33 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 李树明 招商供电总经理 男 41 2002.06.28—2005.06.27 10,388 +2,078 12,466 送股 朱国辉 招商水务总经理 男 56 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 持股合计 23,388 +4,678 28,066 / 4、董事、监事在股东单位的任职情况 姓名 任职单位 职务 任职期间 孙承铭 蛇口工业区 总经理 2002年5月上任 洪小源 蛇口工业区 副总经理 2001年5月上任 华 立 蛇口工业区 财务总监 2003年10月上任 陈 钢 蛇口工业区 总经济师 2004年4月上任 周亚力 蛇口工业区 党委书记、副总经理 2002年5月上任 丰柏海 蛇口工业区财务部 总经理 2000年9月上任 文重萍 蛇口工业区审计部 总经理 1997年9月上任 (二)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事会成员 孙承铭先生 董事长，毕业于武汉水运工程学院船舶机械制造与修理专业，高级工程师。历任招商局货柜服务有限公司总经理，招商局仓码运输有限公司总经理，招商局运输集团有限公司副总经理，招商局工业集团有限公司副总经理，总经理兼党总支书记。现任招商局集团有限公司总裁助理兼蛇口工业区总经理、党委副书记。2002年6月28日起任本公司董事长。 林少斌先生 董事总经理，毕业于清华大学，高级建筑师。历任蛇口工业区房地产公司总经理，招商局集团房地产事业部总经理，蛇口工业区总经理助理、副总经理。现任蛇口工业区首席规划发展顾问、深圳招商地产总经理。2000年1月6日任本公司董事，2001年5月28日起任本公司总经理。2002年6月28日董事会换届后再次当选为本公司董事，任公司总经理。 洪小源先生 董事，北京大学经济学硕士，澳大利亚国立大学科学硕士，澳大利亚国立大学经济学博士研究生。曾在国家体改委任职，历任深圳龙蕃公司总经理，蛇口工业区总经理助理，并在1999年12月至2001年5月任本公司总经理。现任蛇口工业区副总经理。2000年1月6日起任本公司董事。2002年6月28日董事会换届后再次当选本公司董事。 李雅生先生 董事，高级经济师，联合国人口中心（开罗）硕士。历任四川大学人口研究所所长助理，深圳市蛇口区计划统计局局长，蛇口工业区计划统计办公室主任、经济发展办公室主任、总经理助理、副总经理、招商石化总经理。现任蛇口工业区副总经理兼招商局物流有限公司总经理。2000年1月6日任本公司董事。2002年6月28日董事会换届后再次当选本公司董事。 华 立先生，董事，大学本科学历，毕业于上海海运学院会计专业。历任招商局国际有限公司财务部副经理；招商局运输集团有限公司财务部经理；招商局集团财务部主任、副总经理等职。现任招商局蛇口工业区有限公司财务总监，2004年4月9日被聘为本公司董事。 陈 钢先生 董事，高级经济师，美国纽约州立大学（布法罗分校）工商管理硕士，1982年毕业于清华大学。历任招商局蛇口工业区投资开发公司总经理、蛇口工业区副总经济师。现任蛇口工业区总经济师。 1999年5月6日起任本公司董事。2002年6月28日董事会换届后再次当选本公司董事。 刘洪玉先生 独立董事，毕业于清华大学，获结构工程专业学士学位和管理工程专业硕士学位。先后任清华大学土木工程系助教、讲师、副教授，创建了清华大学房地产研究所，并从1996年起任清华大学房地产研究所所长、教授，1999年3月获清华大学管理科学与工程专业博士生导师资格。2002年6月28日起任本公司独立董事。 黎添才先生 独立董事，新加坡籍，毕业于新加坡南洋大学和美国德克萨斯州A&M大学。曾于新加坡国防部任职，后任职于新加坡港务局负责仓储管理及港口运作。现任职于新加坡科技物资管理私人有限公司。2000年8月4日起任本公司独立董事，2002年6月28日董事会换届后再次当选为本公司独立董事。 史新平先生 独立董事，中国籍香港居民。曾先后就读于英国兰卡斯特大学管理学院和英国Middlesex大学商学院，并分别获得工商管理学硕士学位和管理学博士学位。曾任西安西北工业大学讲师、香港浸会大学财务决策系讲师。现任香港浸会大学工商管理学院物流管理研究中心主任、财务及决策学系副教授。2001年5月18日起任本公司独立董事。2002年6月28日董事会换届后再次当选为本公司独立董事。 2、监事会成员 周亚力先生 监事会主席，曾先后就读于黑龙江大学英语系、中欧国际工商学院工商管理专业并获硕士学位。曾担任英国伦敦国际海事组织同声翻译。历任交通部科技情报研究所翻译室主任，中国交通进出口总公司部门经理，副总经理，总经理兼党委副书记。现任蛇口工业区党委书记、副总经理。2002年6月28日起任本公司监事会主席。 丰柏海先生，监事，毕业于武汉大学经济管理系，大学学历，会计师。历任蛇口工业区总会计师室副主任，招商石化总经济师，招商局漳州开发区管委会委员、财政局局长、总会计师，蛇口招商港务股份有限公司总会计师。现任蛇口工业区财务部总经理，2003年7月18日起任本公司监事。 文重萍先生 监事，大学学历，高级会计师。曾任蛇口工业区总会计师室副主任，招商局集团财务部主任、副总经理、审计部副总经理。现任蛇口工业区审计部总经理。1999年5月6日起任本公司监事。2002年6月28日监事会换届后再次任本公司监事。 郝宇先生 职工代表监事，大学学历，先后获会计师、审计师、经济师技术职称，获注册会计师、注册税务师、注册房地产评估师专业资格。曾任深圳招商地产工会主席、财务副总监、深圳市地方税收研究会理事。现任深圳招商地产工会主席、财务副总监、深圳市地方税收研究会理事。2002年6月28日起任本公司职工代表监事。 章琳媚女士 职工代表监事，金融经济师，1998年毕业于复旦大学经济学院房地产经营管理专业并获学士学位，毕业后至今就职于深圳招商地产行政与人力资源部任总经理秘书、行政与人力资源部总监助理、租赁管理中心总监助理。2002年6月28日起任本公司职工代表监事。 3、其它高级管理人员 林少斌先生 董事总经理。见前述董事介绍。 杨百千先生 副总经理，毕业于南开大学。曾任职于交通部计算机研究所、蛇口计划统计局、蛇口工业区经济发展室，历任深圳市半岛基金管理公司副总经理、蛇口工业区企业管理部副总经理、本公司副总经理、招商局集团有限公司改革中心策划经理。2002年6月28日再次任本公司副总经理。 杨志光先生 副总经理，大学本科学历，毕业于华南理工大学建筑结构工程专业，高级工程师。历任蛇口工业区房地产公司开发部副经理、经理；蛇口工业区房地产公司总经理助理；深圳招商地产副总经理；招商局置业有限公司、深圳市招商创业有限公司总经理等职。2004年3月5日被聘为本公司副总经理。 贺建亚先生 副总经理，研究生学历，毕业于北京航空航天大学电子工程、通讯工程专业，工程师。历任蛇口集装箱码头有限公司系统主任；蛇口工业区企业管理室副主任、主任；深圳招商地产副总经理等职。2004年3月5日被聘任为本公司副总经理。 黄培坤先生 财务总监，浙江大学管理学硕士、高级会计师。历任蛇口招商港务股份有限公司会计；深圳招商石化有限公司财务部经理、总会计师；深圳招商地产总会计师；深圳招商创业有限公司财务总监、副总经理等职。2003年2月22日被聘任为本公司财务总监。 陈 宇先生 董事会秘书，MBA。曾先后就读于重庆建筑工程学院及北京大学光华管理学院。曾任北京住总集团房地产开发部工程师，美国史丹利公司市场经理，北大招商创业投资公司董事长助理。2001年11月30日起任本公司董事会秘书。2002年6月28日再次任本公司董事会秘书。 李树明先生 招商供电总经理，高级工程师，毕业于东北电力学院。历任招商供电运行部经理、总经理助理、副总经理。现任招商供电总经理。 朱国辉先生 招商水务总经理，工程师，毕业于江西省水利水电学校水电站专业。历任江西省南昌发电厂技术员、土建办主任，招商水务技术部工程师、办公室主任、副总经理。现任招商水务总经理。 （三）现任董事、监事、高级管理人员在当前除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓名 任职/兼职单位 与本公司关系 职务 孙承铭董事长 招商局集团有限公司 蛇口工业区控股股东 总裁助理 深圳市招商创业有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 蛇口大众投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 林少斌董事总经理 深圳招商地产 本公司控股子公司 法定代表人, 总经理, 深圳招商华侨城投资有限公司 本公司子公司 法定代表人 招商局物业管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 深圳招商物业管理有限公司 联营公司 法定代表人 招商供电 本公司控股子公司 法定代表人 招商水务 本公司控股子公司 法定代表人 天津兴海房地产开发有限公司 本公司子公司 法定代表人 洪小源董事 香港达峰国际股份有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 李雅生董事 招商石化 本公司控股子公司 法定代表人 招商局物流集团有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事总经理 深圳市招商燃气投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 深圳迅隆船务有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 华立董事 深圳招商理财服务有限公司 蛇口工业区控股子公司 执行董事 深圳招商房地产有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市招商创业有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 招商水务 本公司控股子公司 董事 招商供电 本公司控股子公司 董事 招商局物流集团有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳市招商燃气投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 香港达峰国际股份有限公司 蛇口工业区控股子公司 副董事长 陈钢董事 招商水务 本公司控股子公司 董事 招商供电 本公司控股子公司 董事 招商局物流集团有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳市招商燃气投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳市招商创业有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 刘洪玉独立董事 清华大学房地产研究所 无关联 所长 史新平独立董事 香港浸会大学财务决策系 无关联 助理教授 黎添才独立董事 新加坡科技物资管理私人有限公司 无关联 周亚力监事会主席 招商局物流集团有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 丰柏海监事 蛇口大众投资有限公司 蛇口工业区控股公司 董事 深圳招商投资顾问有限公司 蛇口工业区控股公司 董事 招商局物业管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳招商文化艺术发展有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳迅隆船务有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳市蛇口招港客运实业有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳招商美伦酒店管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 香港达峰国际股份有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳市招商局科技投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳招商投资开发有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 文重萍监事 招商局物业管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事长 深圳招商文化艺术发展有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事长 招商局物流集团有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事 深圳市招商燃气投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事 深圳迅隆船务有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事 深圳招商美伦酒店管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事长 深圳市招商科技投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事长 招商供电 控股子公司 监事长 招商水务 控股子公司 监事长 郝宇监事 深圳招商地产 控股子公司 工会主席财务副总监 蛇口兴华实业股份有限公司 本公司间接控股 董事 章琳媚监事 深圳招商地产 控股子公司 租赁中心总监助理 杨百千副总经理 香港瑞嘉投资实业有限公司 本公司子公司 董事 杨志光副总经理 招商局地产（苏州）有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 上海招商置业有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 贺建亚副总经理 深圳招商地产 本公司控股子公司 副总经理 招商局花园城（北京）房地产开发有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 蛇口兴华实业股份有限公司 本公司间接控股 法定代表人 深圳市蛇口绿草地俱乐部有限公司 本公司间接控股 法定代表人 深圳海涛酒店有限公司 本公司间接控股 法定代表人 黄培坤财务总监 深圳招商地产 本公司控股子公司 财务总监 招商供电 本公司控股子公司 董事 招商水务 本公司控股子公司 董事 朱国辉（招商水务总经理） 深圳迈特斯市政工程有限公司 本公司间接控股 法定代表人 （四）年度报酬情况 公司董事6人，其中林少斌先生因担任总经理职务而在公司受薪，除此之外，公司在报告期内未向其他董事支付报酬。 公司独立董事3人，经董事会和股东大会审议通过，在报告期内每人获得人民币5万元的独立董事津贴。除此之外，公司在报告期内未向独立董事支付其他报酬。 公司监事5人，职工监事郝宇先生、章琳媚女士在子公司深圳招商地产受薪，除此之外，公司在报告期内未向其他监事支付报酬。 依据《公司章程》的规定，高级管理人员的报酬由董事会决定。报告期内，本公司高级管理人员均在公司或子公司受薪。确定高级管理人员报酬的主要依据是公司业绩的完成效果，同时参考同行业、有可比性企业的报酬情况。 报告期内，在本公司及本公司子公司受薪的董事、监事和高管人员（不包括独立董事）共计10人。薪酬总额为321.63万元，前三名高管人员薪酬合计为128.50万元。 　　年度报酬数额区间是： 10-20万元 2人，20-30万元 2人，30万元以上6人。 　　董事长孙承铭先生、董事洪小源先生、李雅生先生、华立先生、陈钢先生、监事会主席周亚力先生、监事文重萍先生、丰柏海先生分别在各自任职的股东单位领取报酬。 （五）董事、监事和高级管理人员变更的情况 2004年3月5日，本公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请杨志光、贺建亚为公司副总经理的议案》，同意聘请杨志光先生、贺建亚先生为公司副总经理。决议刊登在2004年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。 2004年4月9日，本公司召开了2003年年度股东大会，会议通过了《关于董事变更的议案》，同意董事范建雄先生提出的辞呈，聘请华立先生为公司董事。决议刊登在2004年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。 2004年7月18日，本公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于撤销第四届董事会第十三次会议<关于独立董事变更的议案>的议案》，继续聘请黎添才先生为公司独立董事。决议刊登在2004年7月21日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。 二、员工情况一览表（截止2004年12月31日） 单位：人 截止2004年12月31日，本公司（包括公司本部及主要控股子公司）共有在册员工599人。职工的专业分工和教育程度构成如下： ............

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